快钱pos机排第几,卖一张银行卡赚500元 临海小伙图快钱卷入洗钱案

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快钱pos机排第几

椒江警方在全国范围内收网，银行元临截至目前共抓获80多人

近日，海小伙图椒江公安分局刑侦大队在侦办一起电信网络诈骗案件中发现，洗钱这起案件背后其实另有大隐情，快钱卡赚快钱徐女士的机卷入钱疑似被“洗白”，幕后还藏着一伙人。排第他们年纪普遍较小，卖张分散在全国各地，银行元临诈骗所得赃款被不同银行卡多次转账，海小伙图试图以“障眼法”逃避法律制裁。洗钱而这些银行卡都是快钱卡赚快钱花钱买来的，不少年轻人为赚快钱，不慎卷入这一洗钱案。临海24岁的小伙林某就在不知不觉身陷其中。

女子网上炒股被骗，牵出一桩洗钱案

徐女士今年40岁，是一名公司职员，平时爱炒股。

今年1月中旬，徐女士看到一位名为“股票平台”的微信好友在朋友圈发布炒股赢利的消息后，羡慕又心动，便联系上对方，询问炒股“秘诀”。

随后，对方向徐女士推荐了一款名为“德尔世纪”的炒股APP软件，“这个平台好，炒股很容易，能轻松赚钱。”

于是，徐女士通过对方发来的链接，下载软件并注册了账户，并以银行卡转账的方式往账户里充值了3万元。然后，徐女士在对方的指导下，在平台里不断进行买进和卖出的操作。没想到，短短几天时间，她平台账户里的资金就翻了两番。

高兴之余，徐女士想先把这笔钱提现。此时，该平台显示，提现需先充42636元的认证费。徐女士没多想，就直接交了这笔钱。不料，充值后却发现自己的账户被冻结了。这时，她意识到自己受骗了，前后累计充值的7万多元已经无法提现。

发现情况不对，徐女士立即向当地公安机关报警。椒江公安分局刑侦大队接到报警后，立即对徐女士的账户进行止损。然而，民警经调查发现，徐女士充值的钱已经分多次被转走，而银行的流水记录显示，这些涉案账户及嫌疑人的卡号显示的地址，主要集中在临海、椒江一带。

随后，经办民警迅速将案情上报给台州市公安局刑侦支队，在市局的牵头下，对案件展开深入调查。根据调查取证，他们揪出一伙以临海籍为主，为网络犯罪提供“洗钱”帮助的犯罪团伙。

今年4月初，椒江公安分局一举收网，在临海、椒江、温岭等地抓获40余名嫌疑人，查获100多张银行卡、10余部POS机。

卖银行卡赚快钱，小伙不慎卷入80多人犯罪团伙

该犯罪团伙哪来的这么多张银行卡？

经椒江警方调查，该团伙分工明确，有人负责取款转账，有人负责收购卡，还有人把这桩买卖银行卡的“生意”介绍给身边的朋友，以发展“下线”。

临海的林某就被卷入了这一洗钱案中。林某在网吧认识了一位前来收卡的男子，听说一张银行卡能卖500元，林某很心动，便决定跟收卡男子做这笔买卖。

为了多卖几张银行卡，多赚点钱，林某除了自己去办卡，还不断收取朋友的银行卡，发展“下线”，并从中赚取每张200元的好处费。从一开始的6张银行卡到之后的40多张，林某在这条轻松赚钱的歪路上越走越远。

明知犯罪，林某还是抱有侥幸心理，自以为卖卡带来的后果最多是银行卡被冻结，不会有更坏的结果。

然而，当林某的犯罪行为被公安机关查证后，发现他已涉嫌诈骗、帮助网络信息犯罪活动、妨碍信用卡管理等多宗罪名。

“这个犯罪团伙里的涉案人员年纪都比较小，大部分是90后，也有00后，还是一名在校学生。他们本有大好青春年华，却因为法律意识淡薄，要面临牢狱之灾，非常可惜。”经办民警聂猛说，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借，买卖银行卡，属违法犯罪行为，违法人员将面临法律的制裁。

据了解，近4个月来，椒江警方进一步开展侦查工作，陆续在贵州瓮安、云南临沧、福建等地抓获30余名嫌疑人。截至目前，共抓获80余名违法犯罪嫌疑人。目前，本案的15名嫌疑人已被移送检察机关起诉，大多数嫌疑人被取保候审，案件还在进一步审理之中。

来源：中国台州网

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